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三维工程:第四届监事会2019年第一次会议决议公告

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三维工程:第四届监事会2019年第一次会议决议公告

证券代码:002469证券简称:三维工程公告编号:2019-004

山东三维石化工程股份有限公司

第四届监事会2019年第一次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第一次会议(以下简称“会议”)于2019年2月19日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2019年2月25日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

  二、监事会会议审议情况1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》监事会认为:公司本次计提资产减值准备的审议程序合法合规,依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允的反映公司资产状况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于成立信息中心的议案》

  三、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、深交所要求的其他文件。

  山东三维石化工程股份有限公司监事会    2019年2月25日