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PARTY BUILDING
03/22
2019
三维工程：关于使用自有资金进行投资理财的公告
2019 年 3 月 21 日，山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”） 召 开的第四届董事会 2019 年第二次会议、第四届监事会 2019 年第二次会议审议 通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
三维工程：关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019 年 3 月 28 日（星期四） 15:00-17:00 在全景网举行 2018 年度业绩说明会。本次年度业绩 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行
三维工程：关于会计政策变更的公告
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 3 月 21 日召 开的第四届董事会 2019 年第二次会议、第四届监事会 2019 年第二次会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》
三维工程：公司章程（2019年3月）
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》 ”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》 ”）和其他有关规定，制订本章程。
三维工程：独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
三维工程：独立董事关于第四届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019 年 3 月 21 日在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室召开了第四届董事会 2019 年第二次会议。
三维工程：独立董事2018年度述职报告（张式军）
作为山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会独立董事， 2018 年度， 本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
三维工程：独立董事2018年度述职报告（刘海英）
作为山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年， 本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
三维工程：独立董事2018年度述职报告（韩秋燕）
作为山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年， 本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》
三维工程：第四届董事会2019年第二次会议决议公告
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会 2019 年 第二次会议通知于 2019 年 3 月 11 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2019 年 3 月 21 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室 以现场方式召开。
